Arquivos lavagem de dinheiro - Portal CM7 - Notícias de Manaus e Amazonas
Manaus - Amazonas - 16:41
18 de Abril de 2019

PL 4861


Arquivo

Ex-presidente Michel Temer e sua filha são denunciados pelo Ministério Público por desvio de dinheiro

Brasil – Nesta terça-feira (2), o Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo enteou com mais uma denúncia à Justiça contra o ex-presidente Michel Temer (MDB) e uma de suas filhas, Maristela Temer, por lavagem de dinheiro, agravado por ser praticado por associação criminosa. A força-tarefa da Lava Jato afirma que a reforma da casa […]

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MPF apresenta nova denúncia por lavagem de dinheiro contra réus da operação Maus Caminhos

Manaus – O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas apresentou nova denúncia à Justiça contra o médico Mouhamad Moustafa e a empresária Priscila Marcolino Coutinho pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações que embasaram a ação penal, os denunciados, que são réus na Operação Maus Caminhos, usaram R$ 2 milhões em […]

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MPF denuncia envolvidos na operação Maus Caminhos por lavagem de dinheiro no AM

Manaus – O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas denunciou os empresários Mouhamad Moustafa e Priscila Marcolino Coutinho por lavagem de dinheiro. Pela denúncia, eles negociaram valores provenientes de desvios de recursos federais da saúde com a finalidade de ocultar e dissimular a origem. Investigações da primeira fase da Operação Maus Caminhos apontam que, entre […]

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MPF denuncia novos envolvidos na ‘Maus Caminhos’ por corrupção e lavagem de dinheiro no AM

Manaus – Corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e dispensa indevida de licitação. Esses foram os crimes atribuídos pelo Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas a Isaac Bemerguy Ezaguy, Mouhamad Moustafa, Priscila Marcolino Coutinho e outras quatro pessoas, em nova denúncia decorrente de desdobramentos da operação Maus Caminhos. O grupo é apontado na ação […]

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Ex-secretária Waldívia Alencar presa por lavagem de dinheiro, deixa prisão na manhã desta segunda-feira

Manaus- Na manhã desta segunda-feira, 23, a ex-secretária de Infraestrutura do Estado do Amazonas, Waldívia Alencar, saiu da prisão, após ser presa, na última quarta-feira, 18, durante a operação “Concreto Armado”, que investigava esquema de desvio de verbas públicas. Segundo a Secretaria de Assistência Penitenciária (Seap), após cumprir prisão temporária, a ex-secretária deixou o Centro […]

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Tudo em família: Mais uma empresa da ex-secretária Waldívia Alencar é investigada no esquema de lavagem de dinheiro

Manaus – Em mais uma investigação levantada pela Polícia Federal, mostra que o escritório de advocacia Alencar e Silva que fica localizado na Avenida Djalma Batista, bairro Parque 10 de Novembro e que está sendo investigada por fazer parte do esquema de lavagem de dinheiro da Operação Concreto Armado, são associados pela filha da ex-secretária, […]

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PF e Ministério Público cumprem 8 mandados de busca e apreensão em Manaus – Empresários estão envolvidos em desvios milionários

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) deflagrou na manhã desta terça-feira, 27 de fevereiro, a Operação Eldorado para cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal, expedidos pelo Dr. Rafael Cró – Juiz de Direito da 1a Vara de Maués e substituto legal da titular de Nova Olinda do Norte, […]

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Prefeito Adail Filho é acusado de realizar acordos milionários “de fachada”

Amazonas – O Ministério Público do Amazonas (MP/AM) pediu o afastamento do prefeito de Coari, Adail Filho (PP), por 180 dias, o bloqueio total dos bens dele e ainda a devolução de R$ 2,7 milhões aos cofres públicos. O prefeito é acusado de realizar vários acordos extrajudiciais milionários, ‘de fachada’, em ações de débitos com […]

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Operação Traíra: MP investiga desvio de R$ 7,8 milhões da FEPESCA, no Amazonas

Amazonas- Na manhã desta quinta-feira, 7, o Ministério Público do Amazonas deflagrou em Manaus e Manacapuru, a Operação Traíra que investiga o desvio de R$ 7 850,00 em verbas públicas destinados a Federação de Pescadores do Estado do Amazonas e Roraima (FEPESCA). O dinheiro seria usado para o programa de capacitação de pescadores “Pescando Cidadania” […]

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